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Examen de Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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Sobre este examen
El Examen de Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo de la CNBV evalúa conocimientos para acreditar competencias en prevención de PLD/FT. Es relevante para auditores externos, oficiales de cumplimiento y otros profesionales sujetos a supervisión o que participan en estas funciones. Para quienes tienen formación contable, implica aplicar criterios regulatorios y de control a situaciones de clientes, expedientes y riesgos; el título de contador, por sí solo, no sustituye los requisitos que establezca la convocatoria vigente.
Entre las áreas que conviene estudiar están el marco regulatorio mexicano, el enfoque basado en riesgos y la identificación y conocimiento del cliente y usuario. También es importante comprender cómo integrar información sobre el beneficiario controlador y el propietario real en los expedientes de prevención. La preparación requiere relacionar conceptos con obligaciones y procedimientos, no solo memorizar definiciones. Antes de presentar el examen, consulta la convocatoria y los materiales oficiales aplicables al ciclo 2027-2028, pues ahí se confirman los requisitos y detalles vigentes.
Cómo prepararte para el examen de certificación PLD/FT de la CNBV
- Organiza el repaso por áreas: regulación mexicana, enfoque basado en riesgos, conocimiento del cliente y usuario, y beneficiario controlador o propietario real.
- Practica con preguntas de opción múltiple y revisa por qué cada respuesta es correcta o incorrecta; registra los temas que te cuesten y vuelve a ellos.
- Contrasta tus apuntes con la convocatoria, la guía y los materiales oficiales vigentes de la CNBV; confirma allí requisitos, estructura y fechas.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede presentar el examen de certificación PLD/FT de la CNBV?
Está dirigido a profesionales que necesitan acreditar conocimientos relacionados con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, incluidos auditores externos y oficiales de cumplimiento. Los requisitos específicos pueden variar, por lo que deben verificarse en la convocatoria vigente.
¿Cómo es el examen de certificación de la CNBV?
Es una evaluación de conocimientos sobre prevención de PLD/FT. La organización, modalidad, duración y demás condiciones deben confirmarse en la convocatoria y la guía oficial correspondientes al ciclo en que se presente.
¿Qué temas debo estudiar para el examen de prevención de lavado de dinero de la CNBV?
Repasa el marco regulatorio mexicano, el enfoque basado en riesgos, la identificación y conocimiento del cliente y usuario, y la integración de información del beneficiario controlador y propietario real. Usa los materiales oficiales vigentes para orientar el estudio.